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    China's cultural tourism industry chain practitioners

    2017年完成新三板挂牌

    陕西Beplay3文化产业股份有限公司

    陕西 · 西安

    联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

    董监高换届公告

    来源:小编时间:2019-05-20 14:57:56 浏览数:246

    公告编号:2019-021 

    证券代码:870432 证券简称:陕西Beplay3 主办券商:东吴证券 
    陕西Beplay3文化产业股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理 

    人员、职工代表监事换届公告 

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 


    一、换届基本情况 

    (一)董事长、高级管理人员换届的基本情况 
    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年5月17日审议并通过: 
    选举陈小军先生为公司董事长,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    聘任陈江先生为公司总经理,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    聘任马婷女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    聘任马婷女士、王新建先生为公司副总经理,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体董事,实际到会董事7人。 

    会议由陈小军先生主持。 

    本次换届不需提交股东大会审议。 
    本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 


    (二)换届后董事长、高级管理人员情况 

    董事长陈小军先生持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 
    总经理陈江先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。 
    副总经理、董事会秘书马婷女士持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信 

    公告编号:2019-021 
    联合惩戒对象。 
    副总经理王新建先生持有公司股份0股,占公司股本的0%,不是失信联合惩戒对象。 


    (三)首次任命董事长、高级管理人员履历 

    董事长陈小军先生,1967年出生,中共党员,研究生学历。历任陕西省财政厅办公室副主任;陕西省财政厅办公室主任;陕西省财政厅党组成员,陕西省属文化企业国有资产监督管理办公室主任;陕西省国资委党委委员、行政文化资产监督管理局局长;陕西Beplay3集团有限公司党委委员、副总经理。 


    (四)监事会主席换届的基本情况 

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年5月17日审议并通过: 
    选举温琳女士为公司监事会主席,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体监事,实际到会监事3人。 
    会议由温琳女士主持。 
    本次换届不需提交股东大会审议。 

    本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 
    (四)换届后监事会主席情况 

    监事会主席温琳女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。 
    (五)职工监事换届的基本情况 

    根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年5月17日审议并通过: 
    选举邓婵女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2019年5月17日起至2022年5月16日。 
    本次会议召开10日前以书面及通讯方式通知全体职工代表,实际到会职工代表24人。 
    会议由陈江先生主持。 

    本次换届不需提交股东大会审议。 

    公告编号:2019-021 

    本次换届是否涉及董秘变动:□是√否 
    (六)换届后职工监事情况 

    职工代表监事邓婵女士持有公司股份0股,占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

     

    二、换届对公司产生的影响 
    换届对公司生产、经营的影响: 

    根据公司法及公司章程有关规定,董事长、监事会主席、职工代表监事的选举及高级管理人员的任命为公司正常换届,符合公司治理要求,不会对公司生产、经营产生影响。 


    三、备查文件 
    《陕西Beplay3文化产业股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》 
    《陕西Beplay3文化产业股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》 
    《陕西Beplay3文化产业股份有限公司2019年职工大会第一次会议决议》 

    陕西Beplay3文化产业股份有限公司 
    董事会 
    2019年5月20日

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