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    2017年完成新三板挂牌

    陕西Beplay3文化产业股份有限公司

    陕西 · 西安

    联系电话:029-8935 3300 公司地址:西安市长安区航创路1号陕旅集团豪布斯卡总部大楼16层

    2018年年度股东大会决议公告

    来源:小编时间:2019-05-20 15:00:14 浏览数:184

    陕西Beplay3文化产业股份有限公司 
    2018年年度股东大会决议公告 


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 


    一、会议召开和出席情况 
    (一)会议召开情况 
    1.会议召开时间:2019年5月17日 
    2.会议召开地点:陕西Beplay3文化产业股份有限公司会议室 
    3.会议召开方式:现场 
    4.会议召集人:董事会 
    5.会议主持人:董事长魏铁平先生 
    6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

    本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 


    (二)会议出席情况 

    出席和授权出席本次股东大会的股东共4人,持有表决权的股份总数58,000,000股,占公司有表决权股份总数的100%。 


    二、议案审议情况 
    (一)审议通过《关于2018年度董事会工作报告》议案 
    1.议案内容: 

    2018年,公司董事以保障全体股东权益为目标,恪尽职守、积极有效的行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司2018年度董事会工作报告提交股东大会审议。 


    2.议案表决结果: 

    股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 


    (二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告》议案 

    1.议案内容: 

    2018年,公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定,认真履职,对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务管理状况及其他应关注事项进行了全面有效的监督,有效保障并推动了公司健康发展,圆满完成了全年监事会工作任务。现将公司2018年度监事会工作报告提交股东大会审议。 


    2.议案表决结果: 
    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 


    该议案不涉及回避表决。 
    (三)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案 
    1.议案内容: 

    2018年,公司实现营业收入54,006.54万元,比上年增长11.04%,实现净利润20,319.11万元,比上年增长31.43%。董事会审议通过了2018年年度报告及摘要并提交股东大会予以审议。 
    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 
    (四)审议通过《关于公司2018年财务决算报告》议案 


    依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了2018年度财务决算报告并提交股东大会予以审议。 
    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 
    (五)审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案 
    1.议案内容: 

    依据《公司法》和《公司章程》有关规定,董事会审议通过了2019年度财务预算报告并提交股东大会予以审议。 
    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 
    (六)审议通过《关于公司2018年度审计报告和财务报表及其附注》议案 
    1.议案内容: 

    信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了标准无保留意见的审计报告。2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 
    (七)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案 


    经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润133,857,517.54元,截至2018年12月31日可供分配利润为305,088,678.98元,资本公积36,787,338.22元。根据公司业务发展需要,公司本年拟暂不进行利润分配,不转、不送股份,不以公积金转增股本。 
    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 
    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 
    (八)审议通过《关于公司2018年度关联交易情况及2019年日常关联交易计划》议案1.议案内容: 

    为规范公司与关联方之间发生的关联交易,根据公司2018年关联交易发生情况,公司制定了2019年度日常关联交易计划。 
    2.议案表决结果: 

    同意股数26,519,390股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 

    关联股东陕西Beplay3集团有限公司及陕西Beplay3股份有限公司回避表决。 
    (九)审议通过《关于聘请公司2019年审计机构》议案 
    1.议案内容: 
    公司拟聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 

    3.回避表决情况 


    (十)审议通过《关于会计政策变更》议案 

    1.议案内容: 

    根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会【2018】15号)的规定,公司需对相关会计政策进行相应变更,并按以上文件规定的起始日期开始执行上述会计准则。 


    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 


    (十一)审议通过《关于修订公司章程》议案 

    1.议案内容: 

    依据《公司法》和《公司章程》有关规定,结合公司实际,拟对《公司章程》进行修订,将党建工作内容纳入公司章程并修改公司住所。 


    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 


    (十二)审议通过《关于董事会换届选举》议案 

    1.议案内容: 

    鉴于公司第一届董事会任期届满,为保证公司董事会工作正常进行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。选举陈小军先生、余民虎先生、祝伟先生、马婷女士、毛卫先生、翟锋先生、陈江先生为第二届董事会董事。上述七名董事候选人经股东大会审议通过后组成公司第二届董事会,任期自股东大会通过之日起三年。 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 


    该议案不涉及回避表决。 
    (十三)审议通过《关于监事会换届选举》议案 

    1.议案内容: 

    鉴于公司第一届监事会届满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,选举温琳女士及赵杰先生为公司第二届监事会监事。监事任期三年,自股东大会通过之日起计算。 


    2.议案表决结果: 

    同意股数58,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%。 


    3.回避表决情况 

    该议案不涉及回避表决。 


    三、律师见证情况 

    (一)律师事务所名称:陕西丰瑞律师事务所 
    (二)律师姓名:赵皓律师、孙伟律师 
    (三)结论性意见 

    陕西丰瑞律师事务所对本公司2018年年度股东大会的召开、审议等进行了全程见证,认为本次股东大会的召集、召开程序合法有效;本次股东大会召集人、出席会议人员资格合法有效;本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。 


    四、备查文件目录 

    《陕西Beplay3文化产业股份有限公司2018年度股东大会决议》 
    《法律意见书》 

    陕西Beplay3文化产业股份有限公司 
    董事会 
    2019年5月20日 

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